İngiliz denetleme komisyonu FCA’den 5 kişiye 3 milyon Sterlin Ceza

İngiltere borsalar ve finansal denetleme komisyon tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, 5 kişiye ”Kazan Dairesi” sahtekarlığı ile suçlanmıştır.

• Michael Nascimento (Doğum Tarihi: 28/06/1977)
• Hugh Edwards (Doğum Tarihi: 13/07/1982)
• Stuart Rea (Doğum Tarihi: 12/02/1968)
• Ryan Parker ( Ryan Sell olarak bilinmekte Doğum Tarihi 26/11/1992)
•  Jeannine Lewis (Doğum Tarihi: 15/09/1967)

Londra’nın Güneyinde bulunan Crown mahkemesine çıkarılan 5 kişi hakkında 2000 yılından bu yana uygulanan Finansal ve mali hizmetler ve borsa piyasaları yasasının ve 2006 yılından bu yana uygulamada bulunan Dolandırıcılık Yasasınde belirtilen suçları beraber işlediklerinden dolayı, mahkeme tarafından tutuklanmışlardır.

Mahkemeye çıkarılan 5 kişiden ikisi aynı zaman da 2002 yılında yürülüğe giren Kara Para Aklama yasasına uygunsuz yaptıkları işlemlerden dolayı da suçlanmaktadırlar.

Atlantic Equity LLC şirketinin (önceki adı ile Berkeley Brookes LLC) hisselerini Haziran 2013 ile Mart 2014 arasında ”Kazan Dairesi” olarak bilinen sahtekarlık şeması ile First Capital Wealth Limited, Bishops of Mayfair Limited, Wallberg Dillion Reid Limited ve Sterling Capital Corporation Limited şirketleri üzerinden 175 yatırımcının yaklaşık olarak 2.750.000 Sterlin civarında zararı olmuştur.

Yapılan ilk duruşma sonrası, 5 kişinin dolandırdığı kişiler arasında yapılacak soruşturma ile tam zararları tespit edilecek ve yeni bir suç duyurusunda bulunacaktır.