Forex Portföy yöneticisine 20 yıl hapis cezası istemi

Tabii ki de Türkiye’de olması mümkün değil Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan soruşturma sonunda, New York eyaletinde Forex Trader olarak müşteri portföylü ile işlem yapan Haena Park hakkında 20 yıl hapis istemi ile dava açılmıştır. Ponzi düzeni kullanarak  2012’den bu yana 30’dan fazla yatırımcıların en az $ 14 milyon yatırımı ile işlem yapan fakat bu zaman diliminde Forex ve vadeli enstrümanlarda 16.000.000 $ ‘dan fazla bir miktarı ise kaybettiği belirtiliyor.

SEC Mahkemedeki suç duyurusunda, Park’ın müşterilerine olan borcunun tamamını faizleri ile birlikte geri ödemesini istiyor. Aksi taktirde, 20 yıl hapis isteniyor.

Aynı zamanda ABD Adalet Bakanlığı ek olarak Phaetra Capital GP kurucusu ve şirket sahibi olarak görünen Argenta Capital şirketlerine de Park’ın yapmış olduğu işlemlerde ona yardımcı olduğunu nedeni ile dolandırıcılık ile ilgili olarak ek bir suç duyurusunda daha bulundu.

Reuters’in haberine göre, Park’ın 2012 ile 2016 yılları arasında yaptığı işlemlerin Komisyonun belirlediği miktardan daha fazla olduğunu 23.000.000 $ lık portföy de 19.000.000 $ zararının olduğu yatırımcılarına sadece 3.000.000 $ iade etmiş.

Haena Park, geçtiğimiz hafta Perşembe günü New York’ta tutuklanarak mahkemeye çıkarılmış ve 150 000 $ kefalet ücreti karşılığında bağ serbest bırakıldı. Suçlu bulunursa, dolandırıcılık suçundan 20 yıl artı olarak da Borsada dolandırıcılık suçundan ise 10 yıl daha hapiste geçirebilir.

SEC tarafından yapılan açıklamaya göre, Park ailesine ve arkadaşlarına, Harvard üniversitesinden okul arkadaşlarına çok başarılı Vadeli tahvil işlemleri ve Forex stratejileri olduğunu söyleyerek devamlı övünen biri olduğu, ancak gerçekte Park’ın yaptığı işlemlerden herhangi bir karı olmadı, hatta müşterileri onun portföyünde olan paralarını çekmemeleri için, onlara yatırımlarından ne kadar çok kazandığını gösteren sahte ayık tablolar ve raporlar hazırlayıp gönderen Park, müşterilerine paralarını ise Ponzi düzeni ile ödeme yapmaktadır.

“Haena Park yüzsüzce yatırımcılarının paralarını ona teslim etmesi için sahte gelir kazanç raporları beyan ederek, daha fazla para yatırmaları hakkında onları ikna etmeye etmeye çalışmıştır. Bu nedenle cezasını çekecektir. ”
Andrew M. kalamar, SEC New York Bölgesel Ofis Müdürü.

Kaynak: https://www.sec.gov/news/pressrelease/2016-106.html

Türkiye’de SPK dan buna benzer cezalar için : https://forexbrokerleri.com/etiket/sahsa-ceza/